【顾氏集团总部·18楼】 时间:【周六下午2:35】
郑律师把最终版证据清单摊在桌面上,一式三份,每份约四厘米厚。
第一份是赵浩的十一笔虚假交易明细与内部审批单,第二份是夏琪提供的明达信息三年银行流水与和信投资之间的转账记录,第三份是正达跨境法务内部存档的BVI受益人登记表复印件,夏云,百分之百。
“三份证据形成完整闭环。浩远从顾氏拿钱,通过和信投资转入明达,明达转给钱仲明的香港咨询公司,咨询公司转入BVI信托账户,最终受益人是夏云一个人。中间所有环节都有对应的银行记录或合同文件。”
郑律师用指尖点了点受益人登记表复印件。
“这份BVI文件虽然是前员工通过灰色渠道提供的,但经侦立案后可以通过香港司法协助正式调取原件。在法律上,灰色渠道获取的证据不能直接作为呈堂依据,但可以作为启动正式调查的线索。足够用了。”
顾泽翻看证据清单。
每一页他都已经看过很多次,但此刻三份证据装订在一起,厚度在手里有一种实质的重量感。
一个月前他在凌晨三点四十七分醒来,看到窗台上那盆枯黄的绿萝。
现在这叠纸就是那盆绿萝长出来的所有根系。
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